证券代码：148777 证券简称：24 招路 K1
对于适用简化设施召开
招商局公路积聚科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性述说大要紧要遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完竣性承担相应的法律背负。
招商局公路积聚科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投
资者公成立行科技蜕变公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”
、“24 招路 K1”
）债券捏有东谈主：
招商局公路积聚科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时激动大会，
会议折柳审议通过了《对于公司以荟萃竞价走动阵势回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以荟萃竞价走动阵势回购公司股份决策的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
凭据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券走动所系统拟
以荟萃竞价走动阵势回购公司已刊行的部分东谈主民币等闲股
（A 股）
股票，本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册本钱。回购股
份的实施期限为自公司激动大会审议通过回购决策之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不跳动东谈主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东谈主民币 31,000 万元（含）且不跳动东谈主民币
。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的
股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司现时总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册本钱。公司董事
会将凭据证券市集变化详情股份回购的骨子实施经过。本次回购
股份不会影响公司的泛泛捏续蓄意，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，瞻望不
会对刊行东谈主的偿债能力和债券捏有东谈主权益保护变成紧要不利影
响，凭据《公司债券刊行与走动处治方针》
、《招商局公路积聚科
技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公成立行科技蜕变
公司债券（第一期）召募说明书》及《招商局公路积聚科技控股
股份有限公司 2022 年面向专科投资者公成立行公司债券债券捏
有东谈主会议功令》等规章，华泰迎阿证券有限背负公司行动“24 招
路 K1”的债券受托处治东谈主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024
年 11 月 15 日适用简化设施召开招商局公路积聚科技控股股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公成立行科技蜕变公司债券
（第一期）2024 年第一次债券捏有东谈主会议，现将商酌事项见告如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：招商局公路积聚科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148777
（三）证券简称：24 招路 K1
（四）基本情况：
年面向专科投资者公成立行科技蜕变公司债券（第一期）
。
年间每年的 6 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个走动日，顺延时期付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局公路积聚科技控股股份有限公司
（二）召集东谈主：华泰迎阿证券有限背负公司（以下简称“华
泰迎阿证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时刻：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决时期：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开场地：线上
（七）召开阵势：线上，按照简化设施召开
（八）表决阵势是否包含积聚投票：否
倘若债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公
告之日起 5 个走动日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件大要邮寄、快递文献等书面阵势酬金受托处治东谈主（详见下文
华泰迎阿证券有限背负公司商酌阵势）。落伍投递或未投递干系
证件、线路及异议函的债券捏有东谈主，视为快乐受托处治东谈主对本次
议案的审议成果。
（九）出席对象：
券捏有东谈主会议及冷落异议，并不错委用代理东谈主代为冷落异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条件刊行东谈主提前归还债务或提供出奇担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记方针
本次会议使用简化设施，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、决议遵循
（一）倘若本期债券捏有东谈主对上述审议事项有异议的，应于
本见告公告之日起 5 个走动日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件大要邮寄、快递文献等书面阵势酬金受托处治东谈主。逾
期投递或未投递干系证件、线路及异议函的债券捏有东谈主，视为同
意受托处治东谈主对本次议案的审议成果。
冷落异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东谈主身份证、生意牌照、证券账户卡（或捏有
本期债券的线路文献）；由委用代理东谈主冷落异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、生意牌照、法定代表东谈主身份证、授权委用书（详
见附件 1）及证券账户卡（或捏有本期债券的线路文献）
。
东谈主身份证、证券账户卡（或捏有本期债券的线路文献）
；由委用
代理东谈主冷落异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权委用书（详
见附件 1）
、委用东谈主身份证及证券账户卡（或捏有本期债券的线路
文献）
。
有东谈主提供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件
需签名。
债券捏有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递阵势等书面阵势送至受托
处治东谈主处。落伍投递或未投递干系证件、线路及异议函的债券捏
有东谈主，视为快乐受托处治东谈主对本次议案的审议成果。
（二）债券捏有东谈主进行表决/冷落异议时，每一张未偿还债
券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法辩认的异议函均视为快乐受托处治东谈主对本次议案的
审议成果。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过头他与本次审议事项存在
利益冲破的机构或个东谈主所捏债券莫得表决权/冷落异议职权，并
且其捏有的本期债券在诡计债券捏有东谈主会议决议是否得到通过
时，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券捏有东谈主会议通过异议函（详见附件 2）摄取记名
阵势冷落异议。
（五）异议期届满后，受托处治东谈主凭据异议期收到异议函情
况，说明债券捏有东谈主会议议案是否得到通过。若是该时期未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决兑现，受托处治东谈主将按照
干系功令的商定详情会议成果。
（六）针对债券捏有东谈主所提异议事项，受托处治东谈主将与异议
东谈主积极交流，并视情况决定是否诊治干系内容后从头征求债券捏
有东谈主的看法，大要拒绝适用简化设施。单独或所有这个词捏有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主于异议期内提议拒绝适用简化
设施的，受托处治东谈主将立即拒绝。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决兑现，受
托处治东谈主将按照商定详情会议成果，并于次一走动日裸露捏有东谈主
会议决议公告及见证讼师出具的法律看法书。
六、其他事项
（一）华泰迎阿证券有限背负公司商酌阵势
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座
商酌东谈主：于蔚然
商酌电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东谈主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券走动所网
站裸露了《招商局公路积聚科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价走动阵势回购公司股份决策的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券走动所网站裸露了《招商局公路积聚科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨见告债权东谈主的公
告》
，华泰迎阿证券教导本期债券捏有东谈主关切该公告。
（三）本见告内容若有变更，受托处治东谈主华泰迎阿证券将以
公告阵势在异议期适度前发出补充见告。债券捏有东谈主会议补充通
知将在刊登本次债券捏有东谈主会议见告的归拢指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者属意。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路积聚科技控股股份有限公司 2024 年
面向专科投资者公成立行科技蜕变公司债券（第一期）2024 年第
一次债券捏有东谈主会议授权委用书
附件 2：对于适用简化设施召开招商局公路积聚科技控股股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公成立行科技蜕变公司债券
（第一期）2024 年第一次债券捏有东谈主会议的见告之异议函
附件 3：对于不条件刊行东谈主提前归还债务或提供出奇担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路积聚科技控股股份有限公司2024年面向专科投
资者公成立行科技蜕变公司债券（第一期）2024年第一次债券捏
有东谈主会议授权委用书
兹全权委用 先生（女士）行动本单元/本东谈主的代理东谈主参
加招商局公路积聚科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公成立行科技蜕变公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有
东谈主会议，并代为应用表决权。委用灵验期为自授权委用书签署日
起至本期债券捏有东谈主会议适度。
本单元/本东谈主对招商局公路积聚科技控股股份有限公司 2024
年面向专科投资者公成立行科技蜕变公司债券（第一期）2024 年
第一次债券捏有东谈主会议审议议案投快乐、反对或弃权票的指点：
表决事项 表决看法
对于不条件刊行东谈主提前归还债务或提供出奇担保的议案 快乐 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权委用书遵循视同表决票。
委用东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）
：
委用东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元生意牌照号码）：
委用东谈主捏有本期债券张数：
债券捏有东谈主称号 证券账户号码 捏有债券称号 债券张数（面值100元为一张）
所有这个词
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号码：
委用日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化设施召开招商局公路积聚科技控股股份有限公司
是（选拔“是”
请说明债券捏有东谈主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东谈主还是按照《对于适用简化设施召开招商局公路
积聚科技控股股份有限公司2024年面向专科投资者公成立行科
技蜕变公司债券（第一期）2024年第一次债券捏有东谈主会议的见告》
对会议商酌议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于不条件刊行
东谈主提前归还债务或提供出奇担保的议案》冷落异议，情理如下：
债券捏有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：
法定代表东谈主/崇敬东谈主署名（或签章）（如有）：
代理东谈主（署名）（如有）：
捏有本期债券张数：
债券张数
债券捏有东谈主称号 证券账户号码 捏有债券称号
（面值100元为一张）
所有这个词
年 月 日
附件三：
对于不条件刊行东谈主提前归还债务或提供出奇担保的议案
列位债券捏有东谈主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时激动大会，会议折柳
审议通过了《对于公司以荟萃竞价走动阵势回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以荟萃竞价走动阵势回购公司股份决策的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
凭据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券走动所系统拟
以荟萃竞价走动阵势回购公司已刊行的部分东谈主民币等闲股（A股）
股票，本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册本钱。回购股
份的实施期限为自公司激动大会审议通过回购决策之日起12个
月内。本次回购股份价钱不跳动东谈主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东谈主民币31,000万元（含）且不跳动东谈主民币
按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34,143,646股，约占公司现时总股本的0.50%。
按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17,127,072股，约占公司现时总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时骨子回购的股份数目为准。
本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册本钱。公司董事
会将凭据证券市集变化详情股份回购的骨子实施经过。本次回购
股份不会影响公司的泛泛捏续蓄意，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东谈主注册本钱的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净钞票的5%，瞻望不会对刊行东谈主的偿债能力和债券捏有
东谈主权益保护变成紧要不利影响。
为便于公司干系设施的实行，华泰迎阿证券有限背负公司作
为公司“24招路K1”的债券受托处治东谈主，现凭据上述债券的受托
处治契约、债券捏有东谈主会议功令及召募说明书的干系商定，特提
请本次适用简化设施召开的债券捏有东谈主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东谈主提前归还本
期债券项下的债务，也不条件刊行东谈主提供出奇担保。
以上议案，请列位债券捏有东谈主审议。
